UBO-register vanaf januari 2020

Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register in Nederland ingediend. Persoonlijke gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van in Nederland opgerichte entiteiten moeten op basis van de Vijfde antiwitwasrichtlijn vanaf uiterlijk 10 januari 2020 worden geregistreerd in het openbare Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De nieuwe regelgeving zal tot een behoorlijke inbreuk op de privacy leiden. Ook een UBO-register voor trusts en trustachtigen zal op termijn worden ingevoerd en onder meer gaan gelden voor open fondsen voor gemene rekening. Doel van het register is het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering door duidelijkheid over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is.


Inbreuk op privacy

Indien u (uiteindelijk) als privť persoon een eigendoms- of zeggenschapsbelang heeft van meer dan 25 procent in een entiteit zoals een BV, maar ook in een stichting of CV, dient u zich te registreren in het UBO-register. Dit geldt voor zowel directe als indirecte (via andere entiteiten) belangen. Indien geen UBO kan worden aangewezen, wordt een pseudo-UBO geregistreerd zoals een statutair bestuurder.

De volgende zes persoonsgegevens worden, openbaar, geregistreerd: naam, geboortemaand, geboortejaar, woonland, nationaliteit en aard en omvang van het economische belang. Hoewel het in beginsel mogelijk is een verzoek tot afscherming bij de KvK in te dienen, dient daarvoor sprake te zijn van (1) blootstelling aan een onevenredig risico; (2) risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie; (3) minderjarigheid; of (4) andersoortige handelingsonbekwaamheid. Bevoegde autoriteiten, de FinanciŽle inlichtingeneenheid (FIE), kredietinstellingen, financiŽle instellingen en notarissen zullen altijd inzage hebben in het register.


Meer informatie over het UBO-register?

Heeft u vragen over het UBO-register of wat dit voor uw situatie betekent, neemt u dan contact op met onze specialisten op het gebied van UBO registratie en privacy- en vermogensbescherming.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?